案例一：四川成都杨某团伙金融诈骗洗钱案

2008年8月15日，成都市中级人民法院对杨某等15人一审公开宣判，认定被告人杨JF犯票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，判处死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产；认定杨某犯洗钱罪，判处有期徒刑8年，并处罚金500万元，犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑2年，并处罚金10万元，决定执行有期徒刑9年，并处罚金510万元。

2006年6月，杨JF等人经金某介绍由杨某引存四川省某烟草公司8000万元到某银行开立的账户，再偷拿并伪刻银行预留印鉴，使用伪造的转账支票，将该烟草公司8000万元存款中的6500万元转入杨某虚假注册成立的四川某投资有限公司，将1500万元转存定期留在该烟草公司账户，并制作了一张8000万元的虚假定期存单用于欺骗该烟草公司。杨某在明知杨JF等人所转6500万元资金系诈骗犯罪所得的情况下，为掩饰犯罪所得的来源和性质，仍提供虚假注册成立的投资公司账户，并帮助杨JF等人转款、取现，用于投资水电站、加油站、矿山、房地产、证券等项目，清洗犯罪所得。

案例二：上海潘某团伙洗钱案

2007年10月22日，上海市虹口区人民法院对“潘某等人洗钱案”一审宣判，判决潘某等4名被告人犯有洗钱罪，刑期自1年3个月到2年有期徒刑不等。

2006年7月初，张某找到潘某，要求潘某为台湾人“阿元”转移网上银行诈骗的钱款，潘某按转移钱款数额10%的比例提成。

潘某从卡贩子杜某处以150元一张的价格购买了大量的银行卡。此后，“阿元”通过非法手段获取网上银行客户多人的银行卡卡号和密码等资料，然后将资金划入潘某通过杜某办理的67张银行卡内，并通知潘某取款。接到“阿元”通知后，潘某自己或者指派其余3人通过ATM机或者银行柜面提取现金，扣除事先约定的份额，然后按照“阿元”的指令，将剩余资金汇入“阿元”指定的账户内，清洗诈骗所得117万余元。