江海汇鑫期货开展反洗钱专题培训、组织反洗钱投资者教育

为进一步提高全员反洗钱业务能力和风控合规意识，切实履行《反洗钱法》规定和中国人民银行对反洗钱工作的要求，江海汇鑫期货有限公司近日组织开展了全员反洗钱专题培训，进行了反洗钱专题考试。与此同时，公司多家分支机构进行了反洗钱投资者教育活动。

反洗钱专题培训沈阳现场

在反洗钱专题培训中，公司合规稽核部业务骨干介绍了当前洗钱的严峻形势和最新反洗钱监管政策，详细介绍了客户尽职调查、受益所有人识别、可疑交易报告管理、高风险客户管理等反洗钱工作实操要求，并结合典型案例深入剖析了人行反洗钱执法检查发现的问题，全面讲授了现行反洗钱政策制度和实务操作经验技巧。内容紧凑、重点突出。同时从反洗钱工作基础、工作重点、工作质效三个方面提出了具体工作要求。全体员工通过线下线上相结合的方式进行了同步学习。培训后统一进行了专题考试。

反洗钱专题培训济南现场

在进行系统培训，提升员工反洗钱履职能力的同时，公司各分支机构陆续开展一系列反洗钱宣传活动，提高全社会对反洗钱的认识，营造浓厚的反洗钱宣传氛围。湖南分公司宣传小组来到老人、青年学生流量大的邻近社区悬挂横幅，向投资者发放宣传折页，在营业场所悬挂宣传横幅，摆放宣传资料。北京营业部工作人员来到写字楼中进行宣传宣讲，对相关涉恐涉税洗钱案例进行介绍，悬拉横幅、派发宣传资料，解答反洗钱相关问题，并在个人微信朋友圈进行宣传。蚌埠营业部在营业场所悬挂宣传横幅，摆放宣传资料，同时召开专题培训会议，组织全体员工集中学习反洗钱基础知识。

湖南分公司工作人员前往社区进行反洗钱宣传

北京营业部工作人员前往公司周边商户进行反洗钱宣传

江海汇鑫期货已建立《反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》《反洗钱客户风险等级划分管理办法》等16项反洗钱内控制度，将继续完善反洗钱内控机制，逐步建立一个更加完整的体系。加强检查，加大责任追究力度，确保各层级反洗钱工作责任压实到位。公司上下将进一步提高思想认识，站在维护国家金融安全的高度，严格按照人民银行的制度要求和指导意见规范处理反洗钱日常业务，审慎防范洗钱风险，切实履行好金融机构反洗钱义务。